Nuestros servicios
Investigadores privados Alicante – Murcia Ámbito financiero
El fraude interno y externo, la corrupción, la apropiación indebida de activos, el soborno y las irregularidades contables son algunos de los riesgos financieros a los que se enfrentan las empresas, tanto de pequeño como de gran tamaño.
Uno de los servicios más demandados de ámbito financiero son las investigaciones sobre insolvencias fingidas.
¿Qué es la insolvencia?
La insolvencia es una situación jurídica en la que se encuentra una persona física o jurídica cuando no puede hacer frente al pago de sus deudas. Quien se encuentre en una situación de insolvencia fingida es posible que utilice alguno de los siguientes casos: Oculta bienes y los pone a nombre de familiares, realiza trabajos de forma irregular para no declarar esos ingresos, finge una pérdida de empleo o bajada de salario, esconde su dinero o parte de él en paraísos fiscales, etc….
Las investigaciones que ofrecemos y/o realizamos por nuestros detectives privados Murcia en torno al ámbito financiero son las siguientes:
- Quiebras fraudulentas.
- Suspensióndepagos.
- Alzamientodebienes.
- Búsqueda de bienes.
- Solvencia y viabilidad de personas físicas y jurídicas.
- Informe pre-judicial de personas físicas o jurídicas.
- Localizacióndedomiciliosdepersonasfísicasyjurídicas.
